Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (IFSC Belize)
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (IFSC Belize)

  1. #1
    Super Moderator Аватар для Lady
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    3,591
    Promo (¢)
    21,015
    Благодарности
    Получено: 1,602
    Отправлено: 1,842

    Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (IFSC Belize)

    Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (International Financial Services Commission Belize или IFSC Belize) – является саморегулируемой организацией, которая была основана в 1999 году.

    Если банковская система Белиза, включая оффшорный сектор, регулируется Национальным Банком Белиза, то весь внебанковский сектор полностью попадает под юрисдикцию Комиссии по международным финансовым услугам Белиза (далее Комиссия).

    В состав членов данной Комиссии входят как представители государственного, так и представители частного сектора. На сегодняшний день членский состав IFSC Белиза выглядит следующим образом:

    Председатель – Г-н Джозеф Уэйт - Финансовый секретарь
    Заместитель председателя – Г-н Джан С. Ганди - Генеральный директор
    Члены:
    1. Г-н Гленфорд Исагиер — Управляющий Центрального Банка Белиза
    2. Г-жа Мэрилин Уильямс — Директор специального финансового подразделения
    3. Г-н Найджел Хоук — Заместитель министра юстиции
    4. Г-н Кент — Комиссар по подоходному налогу
    5. Г-н Кристофер Кой
    6. Г-н Уильямс Родвелл
    7. Г-н Ортис Лайзетт
    8. Г-н Альдо Салазар

    Основными направлениями деятельности этой Комиссии являются:
    • совершенствование и развитие Белиза, как центра международных финансовых услуг;
    • защита и укрепление репутации Белиза в качестве оффшорного финансового центра;
    • обеспечение контроля и регулирование международных финансовых услуг;
    • разработка политики, а также предоставление консультаций и помощи правительству по регулированию финансовых услуг;
    • сбор, хранение и своевременное доведение до заинтересованных лиц информации о внесении изменений или о новых тенденциях в сфере финансовых услуг.

    Осуществляется данная деятельность посредством:
    • разработки и внедрения норм и стандартов, необходимых для надлежащего регулирования рынка финансового услуг;
    • лицензирования международных поставщиков финансовых услуг;
    • надзора за надлежащим исполнением поставщиками финансовых услуг действующих норм и стандартов в области финансов.

    Лицензирование участников финансового рынка, в первую очередь, предназначено для того, чтобы только соответствующие международным требованиям компании могли предоставлять, осуществлять и вести международные финансовые услуги как внутри, так и за пределами Белиза; во вторую очередь - для того, чтобы контролировать деятельность лицензиата на предмет соответствия ее установленным стандартам и положениям.

    Регулирование лицензированных компаний осуществляется в соответствии с разработанным IFSC Белиза Регламентом (Кодексом поведения) и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Белизе.

    Вы не можете благодарить!

  2. #2
    Super Moderator Аватар для Lady
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    3,591
    Promo (¢)
    21,015
    Благодарности
    Получено: 1,602
    Отправлено: 1,842
    Лицензируемые IFSC Белиза поставщики финансовых услуг, в зависимости от характера их деятельности, подразделяются на следующие категории (списки):

    • категория «А» - Международные коммерческие компании;

    • категория «B» - Компании, предоставляющие услуги по доверительному управлению имуществом;

    • категория «C» - Компании, предоставляющие услуги в области международного страхования;

    • категория «D» - Компании, предоставляющие услуги в области международных коллективных инвестиционных схем или паевых инвестиционных фондов;

    • категория «E» - Компании, предоставляющие услуги по управлению и международной защите активов;

    • категория «F» - Компании, предоставляющие услуги в области торговли ценными бумагами;

    • категория «G» - Компании, предоставляющие международные кредитные услуги;

    • категория «H» - Компании, предоставляющие брокерские/консалтинговые/консультационные услуги;

    • категория «I» - Компании, предоставляющие международные депозитарные услуги;

    • категория «J» - Компании, предоставляющие услуги в области торговли на валютном рынке;

    • категория «K» - Компании, предоставляющие услуги денежных переводов;

    • категория «L» - Компании, предоставляющие брокерские услуги в сфере денежного оборота;

    • категория «M» - Компании, предоставляющие услуги по обмену валют;

    • категория «N» - Компании, предоставляющие услуги по обработке платежей;

    • категория «O» - Компании, предоставляющие международные бухгалтерские услуги.

    Здесь следует отметить, что поставщику финансовых услуг лицензия выдается только на определенный вид деятельности. Так, например, компания, состоящая в категории «В», не может оказывать услуги, предусмотренные иными категориями, если у нее нет соответствующих на то лицензий.

    Списки лицензированных поставщиков услуг регулярно обновляются, поэтому трейдеры и инвесторы всегда могут проверить компанию, с которой они сотрудничают, на предмет наличия у нее соответствующей лицензии IFSC Белиза.

    Вы не можете благодарить!

  3. #3
    Super Moderator Аватар для Lady
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    3,591
    Promo (¢)
    21,015
    Благодарности
    Получено: 1,602
    Отправлено: 1,842
    Чтобы получить лицензию Комиссии по международным финансовым услугам Белиза, поставщику финансовых услуг необходимо:

    1. заполнить и отправить адресату форму заявления о выдаче лицензии с приложением всех необходимых документов;

    2. оплатить регистрационный взнос в размере 500 долларов США, который, даже в случае отказа в выдаче лицензии, заявителю не возвращается.

    В случае положительного решения Комиссии, согласовавшей выдачу лицензии, заявителем оплачивается лицензионный сбор, который, в зависимости от вида деятельности заявителя, может составлять 2 500 и/или 5 000 долларов США. Данный лицензионный сбор является ежегодным.

    Хотелось бы также отметить, что поставщики финансовых услуг, обращающиеся в IFSC Белиза с заявлением о выдаче лицензии, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к минимальному размеру резервного капитала, который, в зависимости от рода их деятельности, может составлять от 5 000 до 100 000 долларов США (данные требования отражены в приложении к заявлению о выдаче лицензии). Согласно правилам о лицензировании IFSC Белиза, минимальный размер установленного резервного капитала должен все время находиться в банке или ином лицензированном финансовом учреждении Белиза.

    Стоит сказать, что самый высокий лицензионный сбор (5 000 USD) и требования к самому высокому размеру минимального резервного капитала (100 000 USD) применяются к компаниям, предоставляющим услуги в области торговли финансовыми инструментами и ценными бумагами, а также в области торговли иностранной валютой. Кстати, Компания RoboTrade является одной из таких компаний, числящейся в списке IFSC Белиза, как лицензированный поставщик финансовых услуг с соответствующей на то лицензией (лицензия № IFSC/60/271/TS/14/ "Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities").

    Получая лицензию IFSC Белиза, поставщики финансовых услуг автоматически соглашаются с положениями, установленными регламентом Комиссии по международным финансовым услугам, а также действующими в Белизе правовыми актами и обязуются неуклонно их соблюдать.

    Так, лицензиаты ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего месяца, представляют в IFSC Белиза отчеты о своей деятельности, на основании которых Комиссии по международным финансовым услугам раз в год устанавливает эффективность деятельности лицензиата в предыдущем году и определяет его перспективы на следующий год.

    Вы не можете благодарить!

  4. #4
    Super Moderator Аватар для Lady
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    3,591
    Promo (¢)
    21,015
    Благодарности
    Получено: 1,602
    Отправлено: 1,842
    IFSC Белиза рассматривает не только отчеты о деятельности своих лицензиатов на предмет соблюдения ими установленных норм и правил, но и поступающие в их адрес заявления (претензии) клиентов данных лицензиатов.

    Заявление с прилагающимися документами, свидетельствующими о ненадлежащем исполнении лицензиатом своих обязательств, направляется заказным письмом на официальный адрес Комиссии по международным финансовым услугам Белиза:

    Sir Edney Cain Building, 2nd Floor, Belmopan, Belize, C. A.
    Тел: 501-822-2974, факс: 501-822-3810


    С представителями IFSC Белиза можно также связаться через обратную связь, имеющуюся на официальном сайте Комиссии по международным финансовым услугам Белиза, или же через электронную почту: info@ifsc.gov.bz или director@ifsc.gov.bz.

    Заявление направляется на имя Генерального директора Комиссии (далее Генеральный директор).

    Рассматривая заявление, Генеральный директор принимает одно из следующий решений:
    • отказывает заявителю в удовлетворении его требований;
    • возбуждает дисциплинарное производство и назначает слушание по делу.

    Какое бы решение не принял Генеральный директор, он сообщает о нем заявителю и лицензиату, в отношении которого было направлено такое заявление.

    Если все-таки дисциплинарное производство было возбуждено, Комиссия, в случае установления виновности лицензиата, применяет в отношении него одно или несколько дисциплинарных наказаний:

    1. строгий выговор;

    2. приостановление лицензии на срок не более 6-ти месяцев;

    3. отзыв лицензии;

    4. наложение штрафа, не превышающего 5 000 долларов США.

    Все материалы/документы дисциплинарного производства рассматриваются в конфиденциальном порядке и содержание таких материалов/документов третьим лицам не разглашается.

    Если у ранее рассмотренных регуляторов, таких как ЦРФИН и УЦРФИН, на официальном сайте имеется специальный раздел - «Черный список», в котором приводятся недобросовестные участники рынка финансовых услуг, а также компании, содержащие в себе признаки финансовых пирамид, то на официальном сайте IFSC Белиза имеется специальный раздел - «Предостережение» («Notices»), в котором, публикуются не только сведения о недобросовестных поставщиках финансовых услуг, но и информация о том, кому из участников финансового рынка была приостановлена/аннулирована лицензия IFSC Белиза.

    Более детально о деятельности Комиссии по международным финансовым услугам Белиза Вы можете ознакомиться на ее официальном сайте - http://www.ifsc.gov.bz/

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Эксперт Аватар для Nikolaich
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    2,906
    Promo (¢)
    1,875
    Благодарности
    Получено: 2,668
    Отправлено: 1,928
    А Робо в какой категории? "Трейдинг финансовыми и товарными деривативами" что-то не отыскал в списке категорий. И как можно на сайте регулятора посмотреть список лицензированных компаний?

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    Super Moderator Аватар для Lady
    Регистрация
    28.06.2013
    Сообщений
    3,591
    Promo (¢)
    21,015
    Благодарности
    Получено: 1,602
    Отправлено: 1,842
    Nikolaich, Компания RoboTrade находится в категории "F" - услуги в области торговли финансовыми инструментами и ценными бумагами.

    Цитата Сообщение от Lady Посмотреть сообщение
    Компания RoboTrade является одной из таких компаний, числящейся в списке IFSC Белиза
    Текст, который я подчеркнула, кликабельный, нажав на него Вы сразу перейдете на страницу списка, в котором находится Компания RoboTrade (порядковый номер 46).

    Вы не можете благодарить!

  7. #7
    Эксперт Аватар для Nikolaich
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    2,906
    Promo (¢)
    1,875
    Благодарности
    Получено: 2,668
    Отправлено: 1,928
    Я даже знаю, как будет следующая тема этого раздела называться
    "Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам"?:-)

    Получается, РобоТрейд предоставляет нам услуги не на рынке форекс ( категория М), а на рынке производных ценных бумаг.
    Мы заключаем с РобоТрейд контракты на разницу валютных курсов, то бишь CFD по-нашему.
    Резервный капитал сто штуцеров - это, конечно, круто. Скажем мы когда узнаем какие наш родной ЦБ объявит требования к капиталу форекс-дилеров)

    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Super Moderator Аватар для RoboForex Support #1
    Регистрация
    25.10.2011
    Адрес
    Кипр
    Сообщений
    976
    Promo (¢)
    838
    Благодарности
    Получено: 193
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
    Я даже знаю, как будет следующая тема этого раздела называться
    "Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам"?:-)

    Получается, РобоТрейд предоставляет нам услуги не на рынке форекс ( категория М), а на рынке производных ценных бумаг.
    Мы заключаем с РобоТрейд контракты на разницу валютных курсов, то бишь CFD по-нашему.
    Резервный капитал сто штуцеров - это, конечно, круто. Скажем мы когда узнаем какие наш родной ЦБ объявит требования к капиталу форекс-дилеров)
    В Европе и США форекс регулируется не Центральным банком как в России, а специально назначенной комиссией, обязанности которой закреплены законодательно:
    В Европе ESMA - European Securities and Markets Authority (Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг)
    В США SEC - The United States Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам и биржам США)
    На Кипре CySEC - Cyprus Securities and Exchange Commission (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам).

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Эксперт Аватар для Nikolaich
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    2,906
    Promo (¢)
    1,875
    Благодарности
    Получено: 2,668
    Отправлено: 1,928
    Упоминание Центрального Банка Российской Федерации было исключительно в контексте сравнения требований к лицензированным компаниям по размеру резервного капитала в Российской Федерации и в государстве Белиз, о финансовом регуляторе которого идет повествование в этой теме. Об европейских, американских и других регуляторах можно прочитать в других темах данного раздела http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=17317 и http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=18028.

    P. S. Кстати, SEC регулирует рынок ценных бумаг, а форекс в США другие организации регулируют.

    Вы не можете благодарить!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •