Легализация доходов от торговли на форекс - Страница 189
Страница 189 из 189 ПерваяПервая ... 89 139 179 185 186 187 188 189
Показано с 1,881 по 1,884 из 1884

Тема: Легализация доходов от торговли на форекс

  1. #1881
    Теоретик Аватар для Gardamarin
    Регистрация
    20.03.2016
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    4,011
    Promo (¢)
    2,820
    Благодарности
    Получено: 448
    Отправлено: 152
    Цитата Сообщение от trofik7100 Посмотреть сообщение
    Но если эти переводы будут частыми и суммы будут довольно крупными то все равно будет приход на карту банка.
    Что именно вы имеете ввиду? Что будет приходить на карту,деньги?Это верно.
    Цитата Сообщение от trofik7100 Посмотреть сообщение
    А это как раз и может заинтересовать, если эти переводы будут частыми и набежит именно сумма, к при которой уже маниториться счет.
    Слушайте,тут такая ситуация,дядя моей жены уже около двадцати лет работает в Англии,переводит деньги не скажу что с помощью платежной системы Skrill,но использует SWIFT перевод,деньги поступают на карту Приват-банка,за данный период вопросов от банка и от соответствующих налоговых структур не поступало,делайте выводы.
    Цитата Сообщение от trofik7100 Посмотреть сообщение
    А именно мониторинг счета может быть по той причине, что могут заподозрить в отмывании денег
    Использование SWIFT не предусматривает участия в отмывание денег и других махинациях,это безопасные,международные,п розрачные денежные переводы.

    Вы не можете благодарить!

  2. #1882
    Теоретик Аватар для belochka19
    Регистрация
    12.06.2018
    Сообщений
    417
    Promo (¢)
    795
    Благодарности
    Получено: 125
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от trofik7100 Посмотреть сообщение
    По поводу зачисленный может и не будет именно у самого работника банка но все счета с офшоров все равно банк видит и на валютные операции дает добро и скорее всего все валютные операции маниторятся и проверяются, а отсюда и такое тщательное будет к ним внимание. А вот при снятии или транзакции с карты именно банка в котором я обслуживаюсь даже работники банка перезванивают и просят подтвердить операцию в телефонном режиме. Так, что мы зря недооцениваем функции банка и проверку транзакций проводимых в банке.
    В том случае, когда с дебетовой карты, выпущенной Вашим банком, производилось пополнение торгового счёта в брокерской компании, а потом происходит вывод средств с торгового счёта на ту же банковскую карту, тогда такая операция считается возвратом денежных средств, ранее заведённых с карты. А вот в тех ситуациях, когда производятся операции зачисления на карт-счёт от брокерской компании, куда деньги не отправлялись, то уже как-то страшно становится, что банк может сообщить в налоговые органы. Правда, существует такая вероятность, что самостоятельно банк не станет светить клиентские счета, но если этим клиентом заинтересуются правоохранительные органы, тогда вся информация о транзакциях клиента будет предоставлена.

    Вы не можете благодарить!

  3. #1883
    Теоретик Аватар для Gardamarin
    Регистрация
    20.03.2016
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    4,011
    Promo (¢)
    2,820
    Благодарности
    Получено: 448
    Отправлено: 152
    belochka19, Выводить на банковскую карту думаю не самый подходящий вариант для большинства тут находящихся,ведь во первых комиссия гораздо больше не же ли выводя на некую электронную платежную систему,да многие могут сказать что потом придется платить комиссию и выводя с ПС на банковскую карту,тут комиссия практически одинаковая получается,но вопрос тогда о прозрачности,готов ли трейдер к неожиданным письмам которые будут информировать того или иного трейдера о немедленном визите в соответствующие органы по поводу неуплаты налогов от дохода,ведь четко и ясно будет видно откуда деньги пришли,или все таки лучше пользоваться платежными системами которые не сотрудничают практически с банками+информации ПС в банк не подаст откуда приходят деньги?

    Вы не можете благодарить!

  4. #1884
    Теоретик
    Регистрация
    08.04.2016
    Сообщений
    3,913
    Promo (¢)
    2,105
    Благодарности
    Получено: 322
    Отправлено: 382
    Цитата Сообщение от belochka19 Посмотреть сообщение
    В том случае, когда с дебетовой карты, выпущенной Вашим банком, производилось пополнение торгового счёта в брокерской компании, а потом происходит вывод средств с торгового счёта на ту же банковскую карту, тогда такая операция считается возвратом денежных средств, ранее заведённых с карты. А вот в тех ситуациях, когда производятся операции зачисления на карт-счёт от брокерской компании, куда деньги не отправлялись, то уже как-то страшно становится, что банк может сообщить в налоговые органы. Правда, существует такая вероятность, что самостоятельно банк не станет светить клиентские счета, но если этим клиентом заинтересуются правоохранительные органы, тогда вся информация о транзакциях клиента будет предоставлена.
    Но вводить на счет можем напрямую с карты, а вот выводить через обменник и будет по карте видно, что снятие контору, а пополнение кары от частного лица. Поэтому и для людей, которые будут проверять это не будет выглядеть как возвратом денежных средств так как получатель и отправитель будут разные. Может это и получиться немного дороже на комиссии но зато никто не придерется, что это типа возврат, а можно расценить снятие карты как расход, а пополнее возврат того же долга.

    Вы не можете благодарить!

Страница 189 из 189 ПерваяПервая ... 89 139 179 185 186 187 188 189

Похожие темы

  1. Роботы для торговли на форекс
    от Инквизитор в разделе Софт для автоматизации торговли
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 12:51
  2. Сессии на Форекс: время и особенности торговли
    от to_ha в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:28
  3. Использование агрессивной торговли на Форекс
    от Garry в разделе Трейдинг от А до Я
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 21:46
  4. Стратегия форекс для торговли на новостях
    от dimmi2012 в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 13:58
  5. Как добиться прибыльной торговли на Форекс?
    от nik2103 в разделе Разговоры о трейдинге
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 22:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •